Fábia OliveiraCom passaporte em mãos, Deolane Bezerra comemora: “Voltou”Presa por suspeita de lavagem de dinheiro, Deolane Bezerra usou as redes sociais, nesta sexta-feira (20/12), para mostrar o documento. Veja!
São PauloFim da Linha: acusado de elo com PCC, presidente da UpBus é presoOperação Fim da Linha investiga lavagem de dinheiro do crime organizado no transporte público. Presidente foi preso nesta sexta (20/12)
Na MiraConstrutora de fachada que lavou R$ 10 mi é casa humilde em SamambaiaA Rhael Construção e Serviços faturou a quantia milionária mas, na verdade, o endereço abriga uma casa de aparência humilde, em Samambaia
Grande AngularJuíza do caso Gusttavo Lima questiona posição do MP sobre arquivamentoMinistério Público e juíza do caso que investiga Gusttavo Lima e a influenciadora Deolane Bezerra trocaram farpas e acusações no processo
Fábia OliveiraMP conclui que ex-Bailarina do Faustão lavou dinheiro para o tráficoO órgão formalizou denúncia contra Natacha Horana, que foi presa em novembro na Operação Argento. Entenda o caso!
Tácio LorranSTJ recebe denúncia contra ex-atriz da Globo e conselheiro do TCE-RJSobrinhas de Malu Mader, Érika (ex-Globo) e Fernanda Mader são filhas de Marco Antônio Barbosa de Alencar. STJ determinou a citação dos réus
BrasilInfluenciador Kel Ferreti é preso em operação de lavagem de dinheiroO ex-PM é o suposto líder da organização criminosa que comanda esquema milionário envolvendo jogos de azar
Na MiraContadores e advogados são alvo da PF por conexão com máfia italianaPF investiga movimentações financeiras com envolvimento de italianos ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo
São PauloGoverno discute alterar lei para obrigar empresa a provar inocênciaProposta foi levada ao Ministério da Justiça por membros de grupo de trabalho de segurança pública focado em combate a crime organizado
Na MiraIdoso cai no golpe do amor e transfere R$ 2 mi para “namorada gringa”Quadrilha usava perfil falso para prometer enviar presentes, com contrapartida de que vítima transferisse grandes quantias de dinheiro
Na MiraComboio do Cão lavava dinheiro em padarias e distribuidoras fantasmasA facção e outros criminosos usavam empresas de fachada de empreendimentos imobiliários e até de produção de concreto para lavar dinheiro
Na MiraComboio do Cão usava empresas fantasmas para lavar dinheiro do crimeO esquema envolvia a criação de empresas fictícias utilizadas para ocultar e movimentar recursos provenientes de uma série de crimes graves
Fábia OliveiraVídeo: veja o momento em que Nego Di deixa a prisãoO humorista estava preso há 130 dias, numa penitenciária no Rio Grande do Sul, acusado de lavagem de dinheiro e estelionato
Fábia OliveiraApós 130 dias preso, Nego Di ganha liberdade provisóriaO Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou a decisão nesta quarta-feira (27/11); humorista é acusado de estelionato e lavagem de dinheiro
Distrito FederalLadrões de carros de locadoras ganhavam até R$ 3 mil por veículoQuadrilha era liderada por família moradora de Sobradinho 1 e movimentou ilegalmente 300 veículos, causando prejuízo de R$ 20 milhões
São PauloFernandin do Tigrinho pagou R$ 1,7 mi a empresa em nome de faxineiraRelatório do Coaf mostrou operação milionária suspeita de empresário do mundo das bets convocado para depor em CPI no Senado
Paulo CappelliTarcísio tira cargo de delegado preso por lavagem de dinheiroDelegado punido por Tarcísio foi preso e condenado por receber propina de quadrilha que mantinha caça-níqueis e outros jogos de azar
São PauloDelator do PCC citou construção de 120 casas com dinheiro do tráficoVinícius Gritzbach relatou em delação a existência de contrato para construção de condomínio na zona sul, numa transação de R$ 180 milhões
Fábia OliveiraEx-bailarina do Faustão, Natacha Horana já havia sido presa anos atrásEm julho de 2020, a moça foi detida por desacato a guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em uma festa clandestina