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lavagem de dinheiro

Ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana posa antes de evento - Metrópoles

Fábia Oliveira

Ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana já havia sido presa anos atrás

Em julho de 2020, a moça foi detida por desacato a guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em uma festa clandestina

Foto da ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana - Metrópoles

Fábia Oliveira

Defesa de ex-bailarina do Faustão se manifesta após ação da polícia

Natacha Horana foi presa em São Paulo, acusada de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e de integrar organização criminosa

líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola

PCC: Marcola e esposa são condenados por lavagem no “Diva’s Hair”

Acusado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willian Herbas Camacho, o Marcola, foi condenado a seis anos de prisão

MUDE MANDAVA ATÉ FOTOS DE DINHEIRO PARA DELATOR DO PCC - METRÓPOLES

Delator do PCC citou lavagem com advogado que pôs sua cabeça a prêmio

Vinícius Gritzbach relatou mensagens e até foto de dinheiro vivo atribuídas a advogado que mencionou prêmio de R$ 3 milhões por sua cabeça

Polícia Civil de Pernambuco também levou a mãe de Deolane Bezerra, Solange Alves Bezerra.

Fábia Oliveira

Caso Deolane: Solange Bezerra vai depor em CPI das Bets

Em outubro, foi aprovada a convocação da empresária para participar no Plenário, mas André Mendonça, do STF, havia retirado a obrigação

Descrição alternativa da imagem

Rival do PCC morto fretou helicóptero para levar R$ 1,5 mi da facção

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era acusado de lavar dinheiro do PCC por meio da compra de imóveis; ele foi executado em aeroporto de SP

Descrição alternativa da imagem

Polícia busca sucessores de Gritzbach em lavagem de dinheiro do crime

Polícia investiga ex-parceiros comerciais de rival do PCC morto, por suspeita de lavagem de dinheiro por meio de postos de gasolina

Creche da Prefeitura de São Paulo

ONGs da máfia das creches ganham R$ 300 mi por ano da Prefeitura de SP

Gestão Nunes diz que fiscaliza ONGs e aguarda compartilhamento de informações pela Justiça Federal. Entidades suspeitas gerem 131 unidades

Juíza Andrea Calado, do TJPE, que atuou no caso Deolane e Gusttavo Lima - Metrópoles

Juíza do caso Deolane e Gusttavo Lima foi tirada à força de imóvel

Magistrada sofreu despejo por não quitar parcelas de apartamento de luxo que financiou em área nobre da capital pernambucana

Foto colorida de mineradora do PCC - Metrópoles

PCC usa até mineradora de criptomoedas para lavar milhões do crime

Operação policial desarticulou mineradora de bitcoins no Tatuapé. Local pode ter sido usado para lavar dinheiro de Cara Preta, morto em 2021

Mulher loira, de cabelo comprido solto, com boné e camiseta azuis, nos quais está escrito esportes da sorte - Metrópoles

Fábia Oliveira

Saiba detalhes da decisão que liberou Deolane de depor na CPI das bets

A coluna obteve acesso, em primeira mão, ao documento assinado pelo ministro André Mendonça, do STF, que desobriga a influenciadora de falar

Carlos da Silva Santos, conhecido como Campeão, preso or lavagem de dinheiro - Metrópoles

Responsável por lavar dinheiro para o tráfico é preso em reduto do PCC

Investigação de um ano resultou na prisão de “Campeão”, em Praia Grande. Justiça bloqueou R$ 30 milhões das contas do faccionado

Deolane Bezerra posa de cabelos soltos e top amarelo para as redes sociais - Metrópoles

Fábia Oliveira

Convocação de Deolane em CPI das Apostas ganha um novo capítulo

A coluna soube em primeira mão que a participação da influenciadora segue dando o que falar. Entenda!

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Justiça mantém bloqueio milionário na empresa de Gusttavo Lima

Defesa de Gusttavo Lima teve pedido negado para liberação de patrimônio bloqueado de empresa dele em investigação por lavagem de dinheiro

obras de arte

Filha de ministro do STJ teve quadro de R$ 70 mil desviado por ladrões

O grupo criminoso fazia o rastreio das obras de arte e desviava do endereço de entrega original para um endereço falso, na Estrutural

EMPRESAS DA FARIA LIMA OFERECEM PRODUTOS PARA ESCONDER DINHEIRO E FRAUDADORES E ATÉ CRIMINOSOS DO PCC - METRÓPOLES

Como escritórios na Faria Lima blindam dinheiro de fraude e até do PCC

Contas “gráficas”, “bolsão” e máquinas de cartão de crédito são os produtos do mercado da lavagem de dinheiro oferecido por fintechs

imagem colorida mostra pessoa segurando máquina de cartão enquanto outra passa cartão

Vídeo: testemunha leva PF a transações ao exterior com fintechs

Testemunha gravou vídeo e mostrou à Polícia Federal a facilidade para realizar o envio de dinheiro ao exterior com uso de fintech

Imagem aérea do Banco Central BC em Brasília inscrição concurso - Metrópoles

Instituições usadas por PCC e fraudadores foram autorizadas pelo BC

Pelo menos 10 instituições autorizadas pelo Banco Central (BC) são investigadas por leniência e até participação em lavagem de dinheiro

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De bet a PCC: contas em fintechs escondem dinheiro de crimes e fraudes

Fintechs criaram mecanismo no sistema financeiro que blinda contas de bloqueios judiciais e rastreamento, atraindo de devedores a criminosos