PCC nos combustíveis: investigado se entrega à PF após um ano foragido

São Paulo –  Daniel Dias Lopes se entregou voluntariamente à Polícia Federal (PF) do Paraná nessa sexta-feira (13/11). Ele estava foragido há mais de um ano, quando virou alvo das operações Carbono Oculto e Tank, que descobriram um esquema bilionário de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Segundo as investigações, Daniel seria dono da distribuidora Duvale, empresa que tem ligação direta com Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, apelidado de “Beto Louco”, apontados como líderes do esquema criminoso.

Um minicocumentário produzido pelo Metrópoles detalha como Primo e Beto Louco conseguiram operar um esquema bilionário que envolvia adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais.

A reportagem se inicia em Catanduva, zona rural de São Paulo, e vai até a Faria Lima, centro financeiro do país, para revelar a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis.

Daniel é tratado nas investigações do Ministério Público como “pessoa chave”. Investigadores disseram ter encontrado planilhas em buscas e apreensões que indicam a divisão de lucros da Duvale. Beto Louco ficava com 65%, Primo com 15%, um outro investigado chamado Celso Soares tinha direito a 10% e Daniel Lopes, chamado de Obama na planilha, tinha 10% também.

Segundo as autoridades, Daniel Lopes ficava no dia a dia da operação da Duvale e era procurador legal da empresa. Além do papel estratégico na distribuidora, desempenhava outras funções nas redes de postos de combustíveis.

Receba no seu email as notícias de Metrópoles SP

Frequência de envio: Diário

Ver todas

Assinar

Ver todas as newsletters

Ainda de acordo com as investigações, Daniel era o elo entre o mercado de combustíveis e o PCC. Ele já havia sido preso em 2014 pela Polícia Federal (PF), por transportar uma substância usada para avolumar cocaína.

Quando saiu do regime fechado, em 2017, Daniel Lopes teria usado sua aproximação com o crime organizado para estruturar uma ampla rede de lavagem de dinheiro. Na ocasião, foi contratado pela empresa Quimfix como faxineiro, mas atuava como dono da empresa.

A Quimfix comprava metanol para ser usado na fabricação de solventes. No entanto, esse metanol era desviado para a adulteração de combustíveis. Em 2020, Daniel assume a distribuidora Duvale, dando um salto em sua função no Grupo Mohamad.

O que diz a defesa

Em nota enviada ao Metrópoles neste sábado (14/11), o advogado de Daniel Lopes, Edward Fabiano, afirmou que o investigado se entregou “a fim de esclarecer o equívoco na acusação de integrar uma facção criminosa”.

O defensor ainda diz que a acusação foi “feita só para justificar um falso combate às facções pelo Governo Federal” e termina defendendo que o juiz do caso já rejeitou as suspeitas de envolvimento de Daniel no esquema.

Do canavial à Faria Lima

O minidocumentário integra a série especial do Metrópoles sobre as consequências da Carbono Oculto, considerada a maior ação de combate à infiltração do crime organizado na cadeia de combustíveis do país.

Os três capítulos já publicados mostram como o grupo sequestrou a plantação, levou a guerra para a bomba e escondeu a fraude no centro financeiro.