Coaf lança parceria com USP para ampliar pesquisa sobre lavagem de dinheiro

São Paulo — O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) criaram uma parceria para aprofundar pesquisas sobre lavagem de dinheiro, rotas de valores advindos de atividades criminosas, e formas de desestruturar organizações criminosas através de restrições financeiras.

Na próxima sexta-feira (13/11), o assunto será tema de uma mesa de debates entre o Coaf, representado pelo presidente da entidade, o delegado da Polícia Federal (PF) Ricardo Saadi, e professores de direito da USP, representando o Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro da instituição (GELD).

“A iniciativa se insere em um contexto amplo de fortalecimento da inteligência financeira brasileira, marcado pelos esforços do Coaf para modernizar sua estrutura e ampliar sua capacidade de atuação”, afirmou Pierpaolo Bottini, professor de direito da USP e coordenador do GELD.

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Segundo ele, a parceria abre novas possibilidades para a investigação de problemas concretos e para o aperfeiçoamento dos instrumentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

“Mais do que promover a troca de experiências, o acordo pretende criar condições para que o conhecimento acadêmico e a experiência institucional se traduzam em pesquisas aplicadas, decisões mais bem fundamentadas e soluções para os desafios da inteligência financeira”, destacou.

Pierpaolo destaca que a iniciativa também reafirma o compromisso com uma das funções essenciais da universidade pública: “desenvolver pesquisas com rigor e independência, mantendo o diálogo com os problemas concretos da sociedade e contribuindo para o aperfeiçoamento das instituições responsáveis por enfrentá-los”.

Coaf em São Paulo

A parceria surge meses após a inauguração do primeiro escritório do Coaf em São Paulo, aberto em julho deste ano. Localizada na Avenida Paulista, na sede do Banco Central, esta é a primeira coordenadoria regional do órgão fora de Brasília.

“A escolha da cidade foi estratégica: além de concentrar o maior mercado financeiro do Brasil, a capital paulista reúne grande parte das instituições financeiras e dos setores supervisionados pelo Coaf”, justificou o órgão.