Quem é Nelson Wilians, advogado alvo em esquema de fraudes no ICMS

Alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira/SP) na manhã desta quarta-feira (15/7), o advogado Nelson Wilians é investigado também por envolvimento na Fraude do INSS, revelada pelo Metrópoles.

Na ação desta quarta, ele é suspeito de participar de um esquema de escritórios de advocacia e consultorias que ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio, apresentando-os como supostos “planejamentos tributários” e como se os créditos tivessem sido regularmente autorizados pelo Fisco.

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Advogado Nelson Wilians

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Casal Nelson e Anne Wilians

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Advogado usa as redes sociais para expor rotina luxuosa

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Nelson e Anne estão entre os alvos de operação do Cira/SP

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Casal é suspeito de participar de esquema de fraudes bilionárias no ICMS

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A esposa de Nelson, Anne Wilians, também está entre os alvos de mandados de busca e apreensão na operação desta quarta.

Em nota, a defesa do advogado afirmou que recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com “serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), após o acordo, o contribuinte deixava de recolher integralmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e repassava aos intermediadores honorários que podiam chegar a 70% do valor dos créditos utilizados. Desta forma, aponta a investigação, recursos que deveriam ser destinados aos cofres públicos eram desviados para os estelionatários.

O Cira, que realiza a operação desta quarta, é composto pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SP).

Rotina de luxo

Nelson Wilians é dono de um grande escritório de advocacia e conhecido por mostrar uma rotina de luxo nas redes sociais, exibindo mansão, avião, carros de luxo e viagens.

Em setembro do ano passado, a casa e o escritório do advogado também foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Cambota, segunda fase da Operação Sem Desconto, sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias. Na ocasião, um ex-sócio dele, Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, também foi alvo da PF.

Na ocasião, foram encontradas nos endereços esculturas e obras de arte.

INSS: operações suspeitas de Nelson Wilians 

• A maior movimentação considerada suspeita pelo Coaf aconteceu entre setembro de 2021 e abril de 2022, com o total de R$ 1 bilhão, sendo R$ 529,8 milhões em créditos e R$ 522,8 em débitos.
• No primeiro período, entre outubro de 2019 e junho de 2020, foram R$ 581,7 milhões, segundo dos relatórios do Coaf enviados à Polícia Federal.
• Entre outubro de 2023 e julho de 2024, período que compreende o auge da farra dos descontos do INSS, a banca de Nelson Wilians movimentou R$ 883 milhões.