Operação contra bets ilegais pede bloqueio de R$ 154 milhões de suspeitos

São Paulo — O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (13/10), a Operação Disque 151, que apura bets ilegais, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. O grupo investigado é suspeito de realizar mais de 38,5 milhões de operações e de movimentar mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão de três pessoas, além do cumprimento de seis ordens judiciais de busca de apreensão, duas medidas de quebra sigilo bancário e igual número de quebra de sigilo telefônico.

A investigação teve como uma das bases reclamações realizadas no Procon-SP. São pelo menos 10 milhões de apostadores queixando-se das plataformas investigadas.

O órgão passou a detectar a gravidade das atividades de jogos on-line e apostas clandestinas devido ao crescente aumento de reclamações, principalmente quanto à falta de pagamento de prêmios.

O esquema, então, foi descoberto a partir de análises internas e sequenciais de quatro quebras de sigilos bancários, fiscais e telemáticos.

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Além das decisões judiciais para a prisão dos “cabeças” do esquema, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 154 milhões envolvendo seis pessoas físicas e cinco jurídicas.

A operação desta terça é coordenada por policiais da 3ª Delegacia Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), com a participação do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A ação segue em andamento para o cumprimento dos mandados.