Lavagem de dinheiro com bets ilegais levou PF à casa de Nelson Wilians

Uma investigação contra um grupo empresarial suspeito de sonegar impostos, evadir divisas e lavar dinheiro levou a Polícia Federal (PF) à mansão de Nelson Wilians, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13/8). Segundo as autoridades, o advogado faria parte desse grupo investigado por ter movimentado cerca de R$ 1 bilhão com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar, ainda ilegais na ocasião dos crimes.

De acordo com a Receita Federal, a investigação identificou a utilização de uma estrutura societária e financeira complexa, mantida no Brasil e no exterior para a manutenção do esquema. A estrutura teria sido usada para simular a condução das atividades a partir de fora do país, enquanto a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria, em tese, em território nacional.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e tem decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão, valor supostamente desviado no esquema. A operação acontece após uma decisão da Justiça da Paraíba.

Uma das bets envolvidas no esquema investigado seria a Pixbet, empresa que já patrocinou clubes de futebol como Corinthians e Flamengo. Em nota, a defesa do escritório de advocacia de Nelson Wilians afirmou que a relação dos advogados com a empresa de apostas esportivas “é estritamente profissional”.

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“A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas”, diz o comunicado.

Veja nota na íntegra:

A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia.

A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas.

O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes.

É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa.

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Estrutura financeira complexa

• As investigações apontaram que as empresas constituídas pelo grupo no exterior seriam usadas para justificar as elevadas remessas internacionais de recursos. Porém, segundo a Receita Federal, as atividades econômicas seriam incompatíveis com os valores movimentados.
• O grupo investigado também teria envolvido empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos.
• As autoridades também acredita que os suspeitos omitiram rendimentos e usaram as estruturas empresarias para reduzir ou evitar, de forma ilegal, a tributação sobre as atividades desenvolvidas.
• Segundo a Receita, o esquema era feito antes da regulamentação dos jogos de azar no Brasil.

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Nelson Wilians já havia sido alvo da PF

Nelson Wilians já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão no dia 15 de julho, em uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira/SP). Na ocasião, ele era investigado de participar de um esquema de escritórios de advocacia e consultorias que ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio, apresentando-os como supostos “planejamentos tributários” e como se os créditos tivessem sido regularmente autorizados pelo Fisco.

À época, a defesa do advogado afirmou que recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com “serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria do advogado a respeito da operação desta quinta e aguarda posicionamento.