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Emerson Rocha (Podemos) é suspeito de ligação com esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Três vereadores de Cotia também são alvo de buscas
Investigação sobre embate entre o Comando Vermelho e o PCC revela megaestrutura financeira que prestava serviços de lavagem de dinheiro
A reunião ocorreu na sede do banco, em Brasília (DF), nessa terça-feira (18/8)
As investigações apontam que o grupo criminoso importava ilegalmente cosméticos e produtos farmacêuticos pela fronteira com o Uruguai
Jair Ramos de Freitas foi preso em junho durante operação contra esquema de lavagem de dinheiro com a concessionária Transunião
Alvo da operação Arena nessa quinta (13/8), a empresa paraibana é investigada por esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro
O advogado Nelson Wilians é alvo de uma investigação da PF por um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Investigados se passavam por clientes do DF como representantes de concessionária e ofereciam descontos em contas, mas boletos eram falsos
Monalliza Neves Escafura já está presa desde maio deste ano por liderar organização criminosa voltada à exploração do jogo do bicho
Compra da Naskar tinha como objetivo dar ar de legalidade aos valores desviados da empresa Zema Financeira, entre outros recursos ilícitos
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