coaf

Alexandre de Moraes DPU

Manoela Alcântara

Moraes esclarece regras do Coaf sobre relatórios de inteligência

O ministro do STF esclareceu, nesta terça (21/4), que as regras não se aplicam de forma retroativa. Valem a partir da decisão

Imagem colorida de escudo do Exército

Master recebeu R$ 39 milhões do Exército por meio de empréstimos consignados, aponta Coaf

Valor foi repassado em 14 meses e contabiliza parcelas de empréstimos consignados. Relatório indicou manobra para ocultar destino final

COAF STF - METRÓPOLES

Comunicações de bancos ao Coaf aumentam 382% em cinco anos

Segundo Coaf, em 2020, foram registradas 248 mil comunicações, enquanto em 2025 foram registradas 1,1 milhão de comunicações suspeitas

Ministro Andre Mendonça,Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes -- Sessão plenária do STF -- Metrópoles

Ampliação da ação do STF pode prejudicar provas no processo do Master?

Ministro Alexandre de Moraes colocou limites no uso de dados do Coaf e restringiu relatórios a investigações formais

CPMI do INSS: governistas entregarão relatório paralelo no dia 7/4

CPMI do INSS: governistas entregarão relatório paralelo no dia 7/4

Comissão terminou na semana passada sem relatório, após receber 19 votos contra o parecer do relator, Alfredo Gaspar (PL-AL)

DPU Alexandre de Moraes

Moraes impõe restrições ao Coaf para fornecer relatórios de inteligência

Decisão atinge pedidos feitos pela Justiça e por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs)

Nelson Wilians, advogado de Maurício Camisotti, é ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI do INSS Metrópoles

Nelson Wilians pede a Mendonça R$ 3,5 milhões para pagar tributos

Investigado na Farra do INSS, Nelson Wilians diz ao STF que escritório cortou gastos e corre risco de perder contratos

Katcha de Macedo Buzzi, mulher do ministro do STJ Marco Buzzi, acusado de assédio

Coaf vê irregularidades em escritório de esposa de Marco Buzzi, ministro do STJ afastado por assédio

Escritório da mulher do ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), teria movimentado valores atípicos entre 2023 e 2024

BANCO MASTER

Consultoria ligada ao Master e à JBS contratou filho de Nunes Marques

Coaf identificou repasse à Consult, que contratou serviços de Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro Nunes Marques, por R$ 281 mil

Zettel, cunhado de Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em 7 meses

Zettel, cunhado de Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em 7 meses, diz Coaf

Coaf aponta valor "incompatível com a capacidade financeira" do empresário e transferências a irmão de ex-diretor do BC investigado