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Além da falta de registro do dinheiro da compra de um carro, o Coaf encontrou "negociações atípicas" feitas por Fabiano Zettel
Deputada Bia Kicis é citada em relatório do Coaf transcrito na decisão de Flávio Dino que autorizou operação contra produtora de Dark Horse
Sergio Moro citou caso ao atacar Bolsonaro após deixar governo em 2020. Ex-juiz é candidato do PL, apoiado por Flávio, ao governo do Paraná
Multa aplicada à montadora faz parte de ofensiva do Coaf contra empresas que descumprem regras de prevenção à lavagem de dinheiro
Projeto foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública em regime terminativo e segue para a Câmara dos Deputados
Transferências aparecem em relatório de inteligência do Coaf citado pela Polícia Federal em investigação sobre elo entre Ciro e Vorcaro
O ministro do STF esclareceu, nesta terça (21/4), que as regras não se aplicam de forma retroativa. Valem a partir da decisão
Valor foi repassado em 14 meses e contabiliza parcelas de empréstimos consignados. Relatório indicou manobra para ocultar destino final
Segundo Coaf, em 2020, foram registradas 248 mil comunicações, enquanto em 2025 foram registradas 1,1 milhão de comunicações suspeitas
Ministro Alexandre de Moraes colocou limites no uso de dados do Coaf e restringiu relatórios a investigações formais
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