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FERNANDIN DO TIGRINHO EM LAMBORGHINI NAS REDES SOCIAIS - METRÓPOLES

Fernandin do Tigrinho pagou R$ 1,7 mi a empresa em nome de faxineira

Relatório do Coaf mostrou operação milionária suspeita de empresário do mundo das bets convocado para depor em CPI no Senado

FERNANDIN DO TIGRINHO OSTENTA AVIÃO NAS REDES SOCIAIS - METRÓPOLES

Coaf aponta R$ 100 mi suspeitos com bets e cita empresário do Tigrinho

Empresa de Fernandin OIG é apontada como representante do Jogo do Tigrinho no Brasil. Ele será ouvido nesta terça-feira na CPI das Bets

senadora soraya thronicke - Metrópoles

CPI das Bets vota convocação de Deolane, Haddad e Jojo Todynho

Comissão Parlamentar de Inquérito investiga sites irregulares de apostas esportivas, bets e possíveis ligações com lavagem de dinheiro

Descrição alternativa da imagem

Irmã de Deolane processa Itaú por fala de vigias: “Crime organizado”

Dayanne Bezerra afirma, em processo, que foi acusada de envolvimento em lavagem de dinheiro quando tentou realizar saque milionário no banco

Deolane Bezerra com a irmã, Dayanne

Conversa de irmã de Deolane ligou alerta para esquema criminoso. Veja

Mensagens nas quais Dayanne Bezerra solicita R$ 2 milhões em dinheiro vivo para gerente de banco foram usadas em investigação policial

Foto colorida de mulher de cabelo longo, loiro claro, solto, com boné azul no qual está escrito "esportes da sorte", da mesma forma que na camiseta que usa, da mesma cor que o boné - Metrópoles

Deolane e Apae movimentaram milhões do jogo do bicho, diz polícia

Investigação da Polícia Civil de Pernambuco identificou notas fiscais entre Apae Brasil e Deolane com movimentação de milhões de reais

EMPRESA DE MAURÍCIO CAMISOTTI PAGOU R$ 1 MILHÃO PARA O LOBISTA CONHECIDO COMO CARECA DO INSS - METRÓPOLES

Empresário da farra dos descontos pagou R$ 1 milhão a lobista do INSS

Empresa de Maurício Camisotti, investigado por desconto indevido em aposentadorias, pagou lobista conhecido como “careca do INSS”, diz Coaf

Mulher de cabelo loiro, longo na altura do cotovelo, encostada em um carro de luxo. Ela usa short branco e blazer roxo, aberto insinuando os dois seios - Metrópoles

Deolane usou carrões de luxo para lavar dinheiro do crime, diz Justiça

Deolane Bezerra e sua mãe foram presas suspeitas de compor organização criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Imagem mostra homem fardado em frente a rua suja - Metrópoles

GCM acusado de integrar milícia recebeu R$ 3 milhões em 6 meses

Antônio Carlos Amorim foi preso nessa terça (6/8) em operação do Ministério Público de São Paulo contra ecossistema do PCC no centro de SP

foto colorida de Luiz Carlos Efigênio Pandolfi, o Pandora, dono da Transwolff - Metrópoles

Elo com PCC: dono da Transwolff recebeu R$ 48 milhões em 2 anos

Para o MPSP, movimentações de Pandora, dono da Transwolff, são incompatíveis com sua atividade econômica. Ele é acusado de elo com o PCC

imagem colorida Fachada de prédio do Banco Central do Brasil focus - Metrópoles

Guilherme Amado

BC e Coaf se opõem à OAB sobre polícia pedir dados sem aval da Justiça

Ao STF, BC e Coaf rebateram ação da OAB que quer vetar envio de dados financeiros a pedido de investigações, sem decisão judicial

eSports são os esportes eletrônicos bets - APOSTAS

Bets terão de avaliar apostadores e informar ações ao Coaf

Regras foram publicadas em portaria do Ministério da Fazenda, para controle interno das bets que poderão explorar o mercado de apostas

Foto de mulher parda, com semblante sério, e cabelos longos, lisos e pretos, que lhe cobrem parte dos ombros - Metrópoles

Laranja do PCC recebia Bolsa Família e movimentou R$ 3 milhões, diz PF

Relatório da Polícia Federal (PF) mostra que mulher movimentou mais de R$ 3 milhões para contas de membros do PCC ligados ao Novo Cangaço

pessoa com cartão de crédito e um computador aberto

Golpistas usam sites fakes para faturar de impostos a compras on-line

Suspeitos abriram empresas homônimas de órgãos públicos e redes de varejo para aplicar golpe de pagamento de impostos e compras na internet

Descrição alternativa da imagem

Servidora da Educação é alvo de busca por suposto desvio de benefícios

Servidora da Secretaria da Educação é acusada de peculato por supostamente desviar verba de vale-alimentação de funcionários inativos

POLÍCIA INVESTIGA GRUPO DE CHNESES POR TRANSAÇÕES DE r$ 500 MILHÕES

Polícia faz buscas em empresas de chineses que movimentaram R$ 500 mi

Policiais encontraram caixas de eletrônicos; grupo de chineses é suspeito de usar laranjas para transações multimilionárias no centro de SP

O ministro do STF Dias Toffoli

Guilherme Amado

Toffoli manda ao plenário ação da OAB sobre pedidos da polícia ao Coaf

OAB questiona possibilidade de o Coaf compartilhar, a pedido da polícia, sem autorização judicial, dados financeiros

A sede do Conselho Nacional da OAB

Guilherme Amado

OAB insiste no STF contra polícia pedir dados ao Coaf sem autorização

OAB questiona decisão da 1ª Turma e quer que plenário julgue se Coaf pode transmitir dados a pedido de investigações sem permissão judicial

COAF STF - METRÓPOLES

Entenda permissão do STF para polícia pedir repasse de dados ao Coaf

STF considerou que compartilhar informações facilita as investigações e a prevenção ao terrorismo, crime organizado e a crimes financeiros