Operação mira fraude milionária em empréstimos da Desenvolve SP
Polícia Civil fez operação nesta 2ª feira contra grupo que teria causado prejuízo de R$ 40 milhões na Desenvolve SP fraudando empréstimos
atualizado
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São Paulo — A Polícia Civil deflagrou uma operação nesta segunda-feira (30/10) contra um suposto esquema de fraude em empréstimos da Desenvolve SP, a agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo paulista.
Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em oito cidades, entre elas Campinas e Osasco, além do bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados. Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre os anos de 2021 e 2022, na gestão anterior, e o prejuízo pode superar R$ 40 milhões.
Os alvos são investigados por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
O esquema usou empresas fantasmas para obter empréstimos da Desenvolve SP, com condições financeiras mais vantajosas do que as praticadas no mercado, e não pagá-los posteriormente. Só em 2021, os fraudadores teriam dado um golpe de R$ 5 milhões na agência de fomento do governo.
De acordo com a polícia, a organização criminosa contou com a participação de funcionários da Desenvolve, que abriu uma apuração interna após receber uma denúncia através de sua Ouvidoria e interrompeu a liberação do crédito fraudulento.
O Metrópoles apurou que quatro funcionários da Desenvolve estão afastados por suspeita de participação no esquema. Eles teriam agido para permitir a liberação de créditos da agência de fomento, para empresas que não tinham habilitação ou capacidade financeira para tomar os empréstimos.
Em nota, a Desenvolve afirmou que contratou um escritório de advocacia especializado em investigação forense para produzir um relatório de investigação.
“Além de identificar e atuar para interromper eventuais desconformidades, a Desenvolve SP comunicou os fatos ao Ministério Público, à Secretaria da Fazenda, ao Banco Central, e à Controladoria Geral do Estado. O relatório de apuração interna foi compartilhado com os devidos órgãos externos e a Desenvolve SP está colaborando com a Polícia Civil”, diz a agência.
