Operação mira esquema de notas fiscais falsas em SP e mais 3 estados
Grupos ligados ao esquema emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas; Receita Federal e PF cumpriram 16 mandados de busca só em SP
atualizado
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São Paulo – Uma força-tarefa da Receita Federal e da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (16/5) mira um esquema bilionário de notas fiscais falsas em São Paulo e outros três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A Operação Gauteng investiga empresas de fachada que emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a “limpar” operações de grupos que atuam na cadeia de sucatas. Apenas no estado de São Paulo, 20 servidores da Receita atuaram no cumprimento do 16 mandados de busca e apreensão na capital e nas cidades de Ribeirão Preto e Jaboticabal.
Segundo a Receita Federal, o cruzamento de dados e o uso de informações de inteligência detectaram indícios de fraude praticada com notas fiscais pelas empresas inexistentes. Foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia.
Os núcleos, de acordo com as investigações, vinham utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
Além de operações com sucatas, o operador do esquema movimentou bilhões de reais em notas fiscais de ouro, de acordo com a Receita. Há suspeitas de que as transações estejam relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
No total, a Justiça determinou o cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.
