Fundador da FTX é acusado de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro
Samuel Bankman-Fried, fundador da FTX, “construiu um castelo de cartas com base em fraude” e enganou clientes e investidores, dizem EUA
atualizado
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Preso nas Bahamas após autoridades dos Estados Unidos apresentarem uma série de acusações criminais contra ele, o empresário Samuel Bankman-Fried, fundador da corretora de criptomoedas FTX, não terá vida fácil nos tribunais.
As autoridades americanas apresentaram, nesta terça-feira (13/12), acusações de fraude eletrônica, conspiração, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. As informações são do New York Times.
Bankman-Fried é acusado de enganar clientes e investidores da FTX, que aportaram quase US$ 2 bilhões na empresa nos últimos anos. Segundo a acusação, o fundador da FTX recebeu dinheiro dos clientes para negociar no mercado cripto garantindo que a empresa era segura e confiável, o que se comprovou falso.
As investigações preliminares apontam que o dinheiro recebido por Bankman-Fried se misturava aos fundos da Alameda Research, o braço de investimentos da FTX, e era utilizado para financiar investimentos em vários empreendimentos, além de compra de imóveis e doações políticas – tudo isso sem o conhecimento dos investidores.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que a FTX era uma das empresas mais seguras em cripto”, afirmou o presidente da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA, Gary Gensler, em um comunicado.
Segundo o órgão, Bankman-Fried orquestrou “uma fraude massiva, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício pessoal e para ajudar a aumentar seu império criptográfico”.
Sam Bankman-Fried está detido nas Bahamas. A expectativa é a de que os EUA solicitem a extradição do empresário em breve.
Segundo os policiais, a prisão do dono da FTX ocorreu “sem incidentes” e não houve resistência por parte do empresário. Ele estava em seu apartamento em Nassau, de acordo com a Força Policial Real das Bahamas. Bankman-Fried deve comparecer a um tribunal nesta terça-feira (13/12).
