Venezuela manda prender 11 diretores do maior banco privado do país

O procurador-geral da República da Venezuela, Tarek William Saab, confirmou nesta quinta-feira (3/5) que foram expedidos mandados de prisão contra 11 diretores do Banesco Banco Universal CA – a maior instituição privada bancária do país. Segundo ele, os executivos são suspeitos de omitir informações relevantes às autoridades.

As investigações fazem parte da Operação Mãos de Papel, cujo objetivo é apurar a existência de uma “máfia” venezuelana formada com o objetivo de desmantelar o sistema econômico do país. “As evidências mostraram que mais de 900 atividades ilegais foram detectadas no Banesco, e a instituição informou apenas 30, ou seja, parou de relatar 870 dessas contas ilícitas”, disse o procurador.

Saab, entretanto, tentou tranquilizar os clientes do banco. “O objetivo da operação é reorganizar e limpar as atividades bancárias, para que elas sejam realizadas em estrita conformidade com as leis”, afirmou.

Na relação de detidos, estão o presidente da instituição financeira, Oscar Doval; os vice-presidentes Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernia e Belinda Omaña; o consultor jurídico Marco Ortega; o diretor Liz Sánchez; os gerentes David Romero e Cosme Betancourt, além dos funcionários Teresa De Prisco e Carmen Lorenzo.

De acordo com o procurador-geral do país, as investigações que envolvem o banco levaram ao bloqueio de 1.380 contas bancárias, das quais mil pertencem à instituição e teriam sido utilizadas para atividades desestabilizadoras contra a economia venezuelana.

Saab afirmou também que já foram presas 134 pessoas e emitidos 398 mandados de busca e apreensão. Foram coletados ainda endereços de IP localizados no exterior e verificadas inconsistências nas operações bancárias.