PCDF procura grupo que ostenta dinheiro de golpes milionários
PCDF procura por quatro suspeitos de falsificar documentos, usar cartões clonados, estelionato e lavagem de dinheiro
atualizado
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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu nesta quarta-feira (4/1) mandato de busca e apreensão contra um grupo que ostentava vida de luxo com o dinheiro obtido em práticas criminosas. Na terça (3) duas pessoas foram presas em decorrências da investigação. A polícia ainda procura por quatro suspeitos, que aplicavam golpes milionários na capital do país.
O grupo é investigado por falsificação de documentos, falsidade ideológica na constituição de pessoas jurídicas, uso de documento falso, furtos mediante fraude, estelionato e lavagem de dinheiro. Na maioria dos casos, locadoras de veículos eram os alvos escolhidos. Em apenas empréstimos consignados, cerca R$ 3,2 milhões foi obtido pela organização criminosa.
De acordo com a a delegada-chefe adjunta da 12ª DP (Taguatinga Centro), Elizabeth Frade, uma das líderes da organização criminosa, conhecida como Daniela, possui pelo menos oito cadastros de pessoa física (CPF) cadastrados em seu nome, além de outros registros de identidade em outros estados, com nomes diversos. Igualmente, Valter, marido de Daniela, possui pelo menos sete cadastros de pessoas físicas (CPF) em seu nome.
“Já um terceiro integrante, também líder da organização criminosa, que se apresenta como Krislian, encontra-se foragido. Ele possui pelo menos quatro cadastros em seu nome”, conta a delegada-chefe adjunta da 12ª DP.
Os procurados são o casal Daniela Rodrigues Dourado Aguirre de Faria e Valter Ferreira de Faria Júnior — chefes do grupo — Krislian Layson de Oliveira e Maurício Lima da Silva.
Veja imagens dos foragidos:
Ainda de acordo com a delegada, os investigadores verificaram que dentre os crimes praticados pela organização criminosa, destaca-se um furto mediante fraude, praticado contra locadoras de veículos. “Com a utilização de documentos falsos e cartões clonados, a organização realizava a locação dos veículos, que, posteriormente, eram revendidos”, explica.
Além disso, foram localizadas 51 pessoas que, aliciadas pela organização criminosa, cometeram fraudes contra o INSS, para obtenção de benefícios e estelionatos contra instituições financeiras, mediante a contratação de empréstimos consignados.
Por fim, também foram constatados inúmeros crimes de falsidade documental, bem como de constituição de 16 empresas de fachada, utilizadas para lavagem de dinheiro.
