PF mira empresas suspeitas de lavar R$ 271 milhões de garimpo ilegal
São cumpridos três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens
atualizado
Compartilhar notícia
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (28/2), a Operação Nau dos Quintos. O objetivo é investigar suspeitos de receberem valores para a compra de ouro ilegal em Roraima. No total, os envolvidos no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de quatro anos.
São cumpridos três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
As investigações tiveram início após denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa a fim de movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.
Diligências preliminares indicaram a procedência das informações. Análises da movimentação dos envolvidos endossaram as suspeitas, de forma que eles receberiam valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal.
Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões. O estabelecimento, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizado para movimentar esses valores ilegais. Outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de apenas R$ 40 mil, teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões.
Nau dos Quintos
O nome da operação faz menção à embarcação responsável pelo transporte da parcela do ouro retirado do Brasil destinada a Portugal durante o período colonial.
