A Polícia Federal (PF), junto à Força-Tarefa Previdenciária, deflagrou a Operação TBM, nesta terça-feira (22/7), para apurar a falsificação de documentos públicos e a abertura de contas fraudulentas na Caixa Econômica Federal (CEF). A ação também investiga supostos desvios de benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As investigações revelam que, entre 2019 e 2022, um grupo criminoso formado por 11 pessoas se passou por beneficiários do INSS. Os investigadores cumpriram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.

Em posse de documentos falsos, os criminosos abriram contas na CEF e pediram Transferências de Benefícios em Manutenção (TBMs) das vítimas beneficiadas para contas vinculadas a eles. Além disso, em algumas ocasiões, fizeram empréstimos consignados com margem baseada nos pagamentos desviados.

Os reais beneficiários, ao perceberem que não haviam recebido os depósitos, procuraram o INSS e descobriam que os valores tinham sido transferidos para contas desconhecidas abertas pelos criminosos.

As investigações revelaram, ainda, fraudes em ao menos 49 contas da CEF e benefícios previdenciários. As identidades usadas para fazer os cadastros bancários eram dos próprios investigados.

A Força-Tarefa Previdenciária, em atuação há 22 anos, é composta pelo Ministério da Previdência Social, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF). O grupo atua de forma coordenada para combater crimes estruturados contra o sistema previdenciário.