A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/10), a Operação Poyais, para aprofundar apuração sobre a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, incluindo estelionato e lavagem transnacional de dinheiro. No Brasil, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 4 bilhões.

Saiba quem é o “Sheik dos Bitcoins” que entrou na mira da PF e dos EUA

As investigações começaram em março de 2022, depois de a Interpol enviar informações e uma solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations (HSI), vinculada a um dos departamentos da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Em janeiro de 2022, a Interpol informou à PF que uma empresa internacional com atuação nos EUA e o principal gerenciador dela, o morador de Curitiba Francisley Valdevino da Silva, eram investigados pela Força Tarefa de El Dorado, a El Dorado Task Force, da HSI de Nova Iorque.

O brasileiro teria envolvimento com uma conspiração multimilionária de lavagem de dinheiro, a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.

Diante das informações e do pedido de cooperação policial internacional, as investigações começaram em Curitiba. Apurações iniciais revelaram que o brasileiro tinha mais de 100 empresas abertas no país e que o grupo empresarial dele estaria lesando investidores nacionais e do exterior.

Veja os bens do investigado e itens apreendidos na operação:

22 imagens

Fechar modal.

1 de 22

Mansões contavam com academia

2 de 22

Um dos imóveis é avaliado em R$ 64 milhões

3 de 22

Investigado também ostentava carros de luxo

4 de 22

5 de 22

6 de 22

Cofres e malas encontrados pelos policiais

7 de 22

Dinheiro em espécie encontrado durante operação

8 de 22

9 de 22

Espada samurai apreendida durante operação

10 de 22

11 de 22

Imóvel do suspeito tinha piano de cauda

12 de 22

Um dos imóveis de Francis da Silva

13 de 22

Na casa de Francis, havia mensagens bíblicas na parede

14 de 22

Relógios apreendidos

15 de 22

16 de 22

17 de 22

18 de 22

Suspeito tinha coleção de tênis de marca

19 de 22

20 de 22

Imovel também contava com adegas

21 de 22

22 de 22

Policiais encontraram urna de ouro em um dos imóveis do investigado

🚨 PF faz megaoperação contra rei das #criptomoedas que movimentou R$ 4 bilhões

Morador de #Curitiba tinha mais de 100 empresas abertas no Brasil e no exterior, onde atuava em ao menos 10 países

Leia na coluna de @mirelle_ap e @carloscarone78: https://t.co/ZavLMC1IZ4 pic.twitter.com/NAYY8uBaOv

— Metrópoles (@Metropoles) October 6, 2022

Promessas de lucro

No Brasil, o investigado iludiu milhares de vítimas que acreditavam nos serviços prometidos pelas empresas dele, aí incluídos o aluguel de criptoativos com pagamento de remunerações mensais, prometendo retorno de até 20% do valor inicialmente investido.

O brasileiro alegava ter vasta experiência no mercado de tecnologia e de criptoativos e, assim, levava os clientes ao erro. Ele dizia ter uma equipe de traders que faziam operações de investimento com as criptomoedas alugadas e, por isso, geravam lucros capazes de cobrir o pagamento dos rendimentos.

Ao longo da investigação, ficou comprovado que o homem constituiu organização criminosa – inclusive com muitos familiares, que eram funcionários das empresas – para se apropriar dos valores investidos, tanto em reais quanto em criptomoedas, pelas vítimas da fraude. As apurações constataram que, com parceiros no exterior, o grupo promovia fraudes semelhantes nos Estados Unidos e em, ao menos, outros 10 países, focadas em marketing multinível.

Vida de luxo

Outra estratégia identificada pelos investigadores foi a criação de criptomoedas próprias, também comercializadas por meio das empresas e com promessas de retornos mensais extravagantes. As vítimas, porém, não as receberam.

Enquanto o investigado e a organização criminosa usavam uma parte dos recursos de clientes para o pagamento dessas remunerações, o restante servia para a compra de imóveis de alto valor, carros de luxo, embarcações, roupas de grife, joias, viagens e diversos outros gastos.

Cerca de 100 policiais federais, além de servidores da Receita Federal, cumprem 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba (PR). A Justiça também determinou o sequestro de imóveis e o bloqueio de valores dos investigados.

O cumprimento das ordens judiciais ocorre nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais (PR), Governador Celso Ramos (SC), Barueri (SP), São José do Rio Preto (SP) e Angra dos Reis (RJ).

Poyais

O nome da operação faz referência à grande fraude cometida na Inglaterra, no século 19, por um soldado escocês que enriqueceu com a venda de títulos, por meio de uma campanha publicitária elaborada sobre um país que nunca existiu no mundo real.

De forma semelhante, o principal investigado da Operação Poyais enriqueceu com a venda de promessas de lucros, a partir de serviços que nunca foram prestados, com elaborados expedientes fraudulentos e a criação de diversas criptomoedas.