A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (9/9), a segunda fase da Operação Aqua, para recuperação de quantia milionária obtida ilicitamente por doleiros de Recife. Os investigadores constataram evasão ilegal para os Estados Unidos de, ao menos, R$ 7 milhões, entre 2014 e 2020. Os suspeitos foram indiciados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A movimentação de valores teria ocorrido por meio de empresas de distribuição de água mineral, cujos nomes a PF não divulgou. Na operação, os policiais apreenderam, inclusive, veículos de luxo. Eles cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Recife, que também determinou o bloqueio de imóveis e contas dos indiciados.

Dados apurados pela Polícia Federal mostraram que os investigados atuavam há décadas como doleiros na capital pernambucana. Parte das informações do inquérito foi obtida por meio de cooperação internacional com os Estados Unidos.

Se condenados por todos os crimes investigados, os suspeitos podem cumprir penas de até 10 anos de prisão. A PF continua a investigar se os envolvidos praticaram lavagem de dinheiro no Brasil por meio de empresas.

Os novos detalhes da investigação serão enviados aos Estados Unidos, com pedido de bloqueio de bens dos investigados no exterior.

Aqua

O nome da operação faz alusão às empresas de água dos investigados. As contas bancárias usadas nas movimentações financeiras ilícitas teriam sido abertas associadas a elas.