PF desarticula esquema de lavagem dinheiro com empresas fantasmas no DF
Policiais federais flagraram diversos indícios de irregularidades e movimentações de grandes valores sem justificativas em Brasília
atualizado
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A Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova ação contra um grupo de suspeitos de lavagem de dinheiro no Distrito Federal, nesta terça-feira (23/5). Com mandados de busca e apreensão, a Operação Indigno desarticulou um esquema que pode ter movimentado mais de R$ 15 milhões ilegalmente.
A operação teve participação de 18 policiais. A operação identificou diversas empresas fantasmas, sem qualquer comprovação de atividade, sendo utilizadas, somente, para receber recursos de origens duvidosas e em montantes incompatíveis com os rendimentos declarados.
Segundo a PF, há registro de movimentações financeiras de valores significativos, incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados. Foram flagradas contas bancárias abertas em pouco tempo, inclusive, com solicitação de recebimento de recursos através de câmbio, sem justificativa da origem dos recursos.
Indigno
O nome da operação, “Indigno”, faz alusão ao antônimo do nome de uma das empresas investigadas.
