A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (28/6), a Operação Lavagem de Ouro, para coibir lavagem de dinheiro por parte de organização criminosa com atuação na extração e no comércio ilegal de ouro.

Foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça de São Paulo, cumpridos em endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia e Distrito Federal, com a participação de 208 agentes da PF e 14 auditores federais.

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Grupo é investigado por diversos crimes

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Barras de ouro apreendidas em operação da PF

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Foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão em nove estados e no DF

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Mandados foram cumpridos em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia, além do Distrito Federal

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A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.

Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel, computadores, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.

Os crimes apurados incluem: lavagem de ativos; receptação qualificada; falsidade ideológica; redução do pagamento de tributos federais; obstrução da ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais; promoção de organização criminosa; e usurpação de bem mineral da União.

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