Nesta quinta-feira (25/11), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Dionísio Cerqueira (SC). Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Chapecó (SC), no âmbito de um inquérito policial que apura o contrabando de camarão e o descaminho de vinhos, todos oriundos da Argentina.

Os mandados são cumpridos nas residências de duas pessoas que usavam suas contas para receber dinheiro enviado por pessoas e empresas que adquiriam produtos vindos de contrabando e de descaminho, configurando, em tese, o crime de lavagem de dinheiro.

As contas-correntes que os investigados operavam são conhecidas como “contas de passagem”, já que os verdadeiros titulares do dinheiro as utilizam para dissimular a origem ou o destino do dinheiro proveniente das atividades de contrabando ou descaminho, na tentativa de conferir caráter lícito aos valores.

As investigações apontam que, nas contas dos investigados e de uma empresa que operavam à época, foram depositados mais de R$ 11 milhões entre os anos de 2017 e 2019. O crime de lavagem de dinheiro tem pena prevista de 3 a 10 anos de reclusão.