A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (13/6), um homem de 33 anos (foto em destaque) suspeito desviar lucros de um grande atacadista do DF e ostentar com a namorada em Dubai. O prejuízo ultrapassa R$ 1,5 milhão. As equipes também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, na capital do País e em Governador Valadares (MG), onde o investigado mora.

Durante as buscas, autorizadas pela 6ª Vara Criminal de Brasília, os policiais apreenderam: telefones, computadores, máquinas de cartão, notebook, munição de fuzil calibre 556, cartões bancários em nome de terceiros e documentos bancários.

A investigação começou em novembro de 2021, quando a equipe de investigação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) tomou conhecimento de uma fraude de R$ 1.576.843,48 envolvendo a empresa Ticket Serviços S/A e o mercado Super Adega Atacadista.

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Principal idealizador da fraude seria M. J. R. F., conhecido como "Portuga"

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Investigações mostraram que ele se apoderou da maior parte do valor subtraído e usou dinheiro para fazer viagem a lazer com a namorada

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Casal passou período em Dubai, onde participaram de festas de luxo e visitaram lojas de alto padrão em shoppings locais

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Nas mídias sociais, o investigado ostentava, sem preocupação em ocultar gastos com dinheiro obtido ilegalmente

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Invasão a sistemas

As apurações revelaram que criminosos de Governador Valadares abriram uma conta bancária falsa em nome do supermercado em uma instituição financeira.

Em seguida, o sistema da empresa Ticket Serviços foi invadido, e a conta bancária verdadeira do atacadista acabou substituída pela falsa, criada pelos criminosos.

Durante poucos dias, os invasores transferiram, indevidamente, todo o faturamento do supermercado para a conta bancária falsa, o que levou a um prejuízo de R$ 1.576.843,48.

A partir da conta aberta pelos criminosos em nome do supermercado, os investigados pulverizaram todo o valor furtado entre diversas outras, de pessoas físicas moradoras de diferentes unidades da Federação, inclusive do DF.

Viagem para Dubai

A DRCC descobriu que o principal idealizador da fraude seria M. J. R. F., conhecido como “Portuga”. As investigações mostraram que ele se apoderou da maior parte do valor subtraído e usou o dinheiro para fazer uma viagem a lazer, com a namorada, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A cidade é conhecida pelos shoppings de luxo, pela arquitetura ultramoderna, além da animada vida noturna.

Em Dubai, o suspeito e a namorada visitaram lojas de alto padrão em shoppings locais e participaram de diversas baladas luxuosas, onde gastaram grande parte dos recursos subtraídos.

A viagem do casal para Dubai teve ampla divulgação nas redes sociais, o que demonstrou, segundo a polícia, total falta de preocupação com a ocultação dos gastos feitos com os recursos furtados do supermercado.

Ficha criminal

Antes de chegar a Dubai, o casal fez escala em Frankfurt, na Alemanha, e uma equipe da DRCC ainda aguarda mais informações sobre a possível participação do investigado em outras festas.

Portuga tem registros criminais anteriores pelos delitos de receptação, estelionato e formação de quadrilha. Os investigados pela DRCC devem responder pelos crimes de furto qualificado, pelo uso recursos cibernéticos, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 25 anos de prisão.