Contadores e advogados são alvo da PF por conexão com máfia italiana

A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4/12), a Operação Calábria, para cumprir 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza (CE).

As ações ocorreram nos municípios cearenses de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, bem como em Natal (RN). A operação visa instruir um inquérito policial baseado em notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália.

O relato apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, com envolvimento de italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, com origem no país europeu.

As investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitas delas estavam registradas em endereços únicos ou fictícios e foram usadas para transferir recursos ilícitos oriundos da Europa.

O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de cidadania brasileira e de vistos de investidor para estrangeiros envolvidos.

Além dos mandados de busca e apreensão, a PF cumpre ordens judiciais de suspensão de atividades das empresas envolvidas e do visto de investidor dos investigados.

Os delitos apurados incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, além de crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujos tempos de pena somados podem levar a até 30 anos de prisão.

O material apreendido será analisado para aprofundamento das investigações e desarticular completamente a organização criminosa.