Bandidos venderam roupas da China para lavar R$ 80 milhões do tráfico
Cerca de 50 policiais federais estão nas ruas, para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo
atualizado
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A Polícia Federal (PF) deflagrou, simultaneamente, nesta sexta-feira (17/11), as operações Handmade e Descobridor, para reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
Cerca de 50 policiais federais estão nas ruas para cumprir 14 mandados de busca e apreensão, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Justiça também decretou medidas patrimoniais de bloqueio de R$ 80 milhões em bens.
As investigações são um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020.
Para esconder a origem ilícita dos valores, segundo a PF, os líderes da organização criminosa, por meio de um complexo sistema, importavam roupas da China e as disponibilizavam em redes de loja do varejo têxtil, fazendo o chamado “branqueamento” de recursos ilícitos.
Após a venda dessas mercadorias, o dinheiro “sujo” retornava para a organização criminosa “lavado”, o que dificultava a identificação da origem criminosa dos valores.
Na ação desta sexta-feira (17/11), a PF apreendeu carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens de interesse para as apurações.
Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas, somadas, podem passar de 10 anos de reclusão.
