BRB: veja os alvos de prisão e busca da operação Circus Maximus

O titular da 10ª Vara Federal em Brasília, juiz Vallisney de Souza Oliveira, expediu 14 mandados de prisão contra investigados na Operação Circus Maximus. O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal apuram um suposto esquema de pagamento de propinas de R$ 16,5 milhões a diretores e ex-diretores do Banco de Brasília (BRB) em troca de investimentos em projetos como o do extinto Trump Hotel, no Rio de Janeiro, atualmente conhecido como LSH Lifestyle.

O mandado do magistrado também autoriza a PF a cumprir mandados de busca e apreensão em 34 endereços de acusados que moram no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os alvos, está o presidente licenciado do BRB, Vasco Cunha Gonçalves, recém-nomeado para presidir o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), e os diretores Nilban de Melo Júnior, financeiro e de Relações com Investidores, e Marco Aurélio Monteiro de Castro, de Serviços e Produtos.

Depois das denúncias, o Banestes destituiu Vasco do cargo.

Vallisney ponderou que a operação foque “especificamente na busca das provas sobre os fatos narrados, nos locais indicados na representação do MPF, inclusive no que se refere à quebra dos sigilos de dados dos elementos encontrados, de qualquer natureza, inclusive de correspondências, de maneira que o MPF e a Polícia Federal possam examinar computadores e todas as demais mídias, e, se for o caso, sujeitá-os à perícia”, escreveu o juiz.

Alvos dos mandados de prisão preventiva:
Henrique Domingues Neto
Henrique Leite Domingues
Ricardo Luiz Peixoto Leal
Vasco Cunha Gonçalves
Nilban de Melo Júnior
Carlos Vinícius Raposo Machado Costa
Felipe Bedran Calil
Diogo Rodrigues Cuoco
Paulo Renato de Oliveira Figueiredo
Dílton Castro Junqueira Barbosa

Alvos dos mandados de prisão temporária:
Marco Aurélio Monteiro de Castro
Andréa Moreira Lopes
Adonis Assumpção Pereira Júnior
Felipe Bedran Calil Filho

Alvos de busca e apreensão:
Vasco Cunha Gonçalves
Adonis Assumpção Júnior
Adriana Fernandes Bijarra Cuoco
Andréa Moreira Lopes
Arthur César de Menezes Soares Filho
Carlos Vinícius Machado Raposo Costa
Dilton Castro Junqueira Barbosa
Dogo Rodrigues Cuoco
Felipe Bedran Calil
Felipe Bedran Calil Filho
Henrique Domingues Neto
Marcos Aurélio Monteiro de Castro
Naira Lee Paiva Domingues
Nathana Martins Bedran Calil
Nilban de Melo Júnior
Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho
Ricardo Luís Peixoto Leal

Veja fotos da operação da PF:

Também no rol dos investigados, estão Diogo Cuoco e Adriana Cuoco, filho e nora do ator de telenovelas Francisco Cuoco, respectivamente. E Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do general João Baptista Figueiredo.

A operação baseia-se nas delações premiadas de executivos da Odebrecht, do corretor Lúcio Bolonha Funaro e do empresário Ricardo Siqueira Rodrigues.

Em nota, o MPF-DF explicou que a operação, batizada de Circus Maximus, “visa desarticular uma organização criminosa instalada no BRB que, desde 2014, vem praticando, junto com empresários e agentes financeiros autônomos, crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, gestão temerária, entre outros”.

Destaca ainda que foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e telefones celulares em endereços comerciais e residenciais no DF, ES, RJ e SP.

Entenda o caso
A LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A., responsável pelo LSH Lifestyle Hotels, ex-Trump Hotel Rio, criou, em 2012, o Fundo de Investimento em Participações (FIP) LSH a fim de viabilizar o projeto.

A LSH foi ao mercado e lançou debêntures (títulos de dívida) junto a instituições financeiras para captar recursos destinados à construção do hotel na Barra da Tijuca, bairro nobre da capital fluminense.

A operação totalizou R$ 80 milhões em valores corrigidos, conforme noticiou a Coluna Radar, da Revista Veja, em julho do ano passado. Desse total, 42% são do BRB (R$ 33,6 milhões). A instituição financeira adquiriu, administrou e custodiou o fundo por quase quatro anos, entre 2013 e 2017.

Segundo balanço publicado em março de 2018, o banco teve outra participação no negócio. A BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., coligada do BRB, fez um aporte de R$ 18,5 milhões no fundo criado pela empresa LSH. Esse valor, contudo, foi a título de investimento e não é cobrado na ação judicial movida pelo Banco de Brasília.

Os problemas começaram a aparecer com o desenrolar, nos últimos anos, de investigações da Polícia Federal que apontavam irregularidades na gestão da empresa carioca. A situação complicou-se a ponto de o hotel que ostentava a marca de Donald Trump precisar mudar de nome.

Ex-Trump
Devido a entraves contratuais e com a Polícia Federal no encalço de pessoas ligadas à LSH, o grupo norte-americano desfez a parceria. Em 2016, o Trump Hotel Rio passou a se chamar LSH Lifestyle Hotels.

 

A presença de nomes denunciados em ações da Lava Jato nos negócios da companhia emitiu, à época, sinal de alerta. São eles: o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como “Rei Arthur”, acusado de operar o esquema de compra de votos para que o Brasil sediasse os Jogos Olímpicos de 2016; o dono do grupo educacional Alub, Arthur Mario Pinheiro Machado; e Ricardo Siqueira Rodrigues, apontado pela Polícia Federal como o maior operador de fundos de pensão no país.

Derrota na Justiça
Se, por um lado, o BRB estendeu a mão para a LSH Barra, por outro, a empresa frustrou as expectativas do parceiro brasiliense na hora de pagar a fatura. Em dificuldade financeira, o empreendimento instalado no Rio de Janeiro não honrou parcelas de títulos emitidos mediante debêntures.

O caso foi parar no Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) por meio de ação anulatória. Sócio e administrador do fundo, o BRB pediu que fosse invalidada a assembleia na qual teve o direito de voto negado. Mas o juiz Luciano dos Santos Mendes, da 18ª Vara Cível, negou a solicitação, prevalecendo a vontade da ré, a LSH. Leia a sentença completa aqui.

Na ação, o banco pedia a anulação da assembleia ou que seus votos fossem considerados. A instituição brasiliense queria obter o vencimento antecipado de debêntures não pagas pela LSH, para depois executar a dívida. Essa operação, no entanto, só poderia ser feita em consulta e com a aprovação de pelo menos 51% da totalidade de debenturistas, o que não ocorreu.

A LSH, por sua vez, sustentou, tanto na conferência quanto na ação judicial, que o grupo BRB teria passado a agir, ao mesmo tempo, como administrador, acionista indireto e coordenador líder dos títulos de dívida, caracterizando conflito de interesses. Assim, conseguiu – via assembleia – o impedimento de voto do BRB.

O argumento foi aceito pelo juiz, sendo mantidos acordos e decisões deliberados pelo conselho do fundo, inclusive a ordem de destituir os brasilienses de sua administração. À época, após votação entre os sócios, ficou decidido que o fundo da LSH seria dirigido pela Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF) apontou, após áudios obtidos no âmbito da Operação Rizoma, a Orla foi indicada a Arthur Machado por Ricardo Rodrigues, ambos investigados na Lava Jato.

Troca de acusações
Entre junho de 2013 e maio de 2017, a BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BRB DTVM) administrou o FIP LSH. Em 2017, viu-se obrigada a publicar fato relevante – a prática consiste na divulgação de acontecimentos que podem afetar o preço das ações ou influenciar a decisão dos acionistas de comprar, manter ou vender ativos.

Por meio de fato relevante, a BRB DTVM renunciou à prestação de serviços ao questionar a “ausência de melhores práticas de governança e gestão, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa do fundo”.

Antes de comunicar o desejo de renúncia, a relação do BRB com a LSH já havia sofrido um abalo. No mesmo balanço financeiro que trouxe o valor investido no fundo da LSH, o Banco de Brasília discorreu sobre problemas da parceira. Apontou que a empresa registrava patrimônio líquido de R$ 432 milhões, com base em laudo de avaliação de 2015, e um segundo documento indicava o valor de R$ 391,6 milhões – verificando-se, assim, uma desvalorização do empreendimento.

Citou ainda que o fundo era investigado na Operação Greenfield, enquanto a LSH era alvo dessa mesma investida e também da Unfair Play.

A mensagem causou revolta na companhia carioca, e o troco veio em seguida, com novo fato relevante, então redigido pela Orla Distribuidora. O FIP LSH afirmou no documento que a saída da BRB DTVM não ocorreu pelos motivos citados em seu texto, e sim por “conflito de interesses” verificados na atuação de gestores do banco brasiliense. Para a empresa, a renúncia teve como objetivo barrar a destituição do posto, uma vez que haveria interesse de cotistas deliberarem a deposição.

Ainda segundo o fundo, a administradora praticou atos de gestão irregulares e contrários aos interesses dos acionistas. Eles também prometeram entrar na Justiça contra os ex-diretores Luis Guilherme Raposo Machado da Costa e Andréa Moreira Lopes, atual diretora de Recursos de Terceiros da BRB DTVM.

No mesmo fato relevante, o FIP LSH destacou: “Se as razões elencadas para a saída do BRB fossem verídicas, a instituição financeira estaria solidariamente responsável pelas mesmas”, inclusive por tê-lo administrado por quase quatro anos e ser encarregada de tomar todas as providências cabíveis.

Os ataques à instituição financeira da capital prosseguiram. No final do documento, a companhia carioca disse ter revertido um pedido de falência que teria sido causado, “única e exclusivamente, pela completa inércia da então diretoria do BRB”.

Condução no banco
Embora não tenham sido alvo do fato relevante publicado pelo FIP LSH, outros nomes trabalharam na BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários no período em que a coligada administrou o fundo. Envolvido em investigações do MPF acerca de negociações da Odebrecht com o prédio comercial Praça Capital, Henrique Leite Domingues foi diretor de Administração de Recursos de Terceiros da BRB DTVM.

Em pelo menos duas oportunidades no ano de 2015 (março e setembro) e uma em agosto de 2016, ele visitou obras do fundo da LSH no Rio de Janeiro.

Andréa Moreira Lopes, atualmente diretora de Administração de Recursos de Terceiros da coligada, também viajou à capital fluminense em várias oportunidades, inclusive quando a relação com o fundo já estava abalada.

Nos bastidores, o nome de um ex-conselheiro do BRB aparece ligado às tratativas e operações financeiras entre a instituição e a LSH Barra Empreendimentos. Ricardo Leal, que foi arrecadador da campanha de Rodrigo Rollemberg (PSB) na corrida ao Palácio do Buriti em 2014, teria costurado os acordos com Arthur Soares e Ricardo Rodrigues para que o banco passasse a investir na LSH Barra e no fundo.

Leal é citado em delações do ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto e também do operador financeiro Lúcio Funaro. Ele deixou o cargo no banco público em fevereiro de 2017, logo após surgirem rumores segundo os quais Funaro estaria disposto a contar tudo o que sabe sobre o personagem.

Apuros
Atores importantes nos negócios da LSH Barra e do FIP LSH, Arthur Machado e Ricardo Siqueira Rodrigues foram denunciados pelo MPF na Operação Rizoma, presos e depois colocados em liberdade. Machado também é alvo da Operação Pausare.

Arthur Machado é apontado como chefe de uma organização criminosa com objetivo de lesar fundos de pensão. Outro enfoque do esquema seria obter proveitos financeiros de investimentos realizados nas empresas pertencentes ao seu grupo econômico ou com a devida participação.

Ricardo [Rodrigues], Arthur Machado e Arthur Soares eram ligados pelas atividades empresariais que exerciam juntos e pela relação de amizade que nutriam. Assim, aparentemente, se socorriam nos esquemas de pagamento de vantagens indevidas dentro da organização criminosa, bem como na geração e dissimulação de capital

Trecho da denúncia tratada na Operação Rizoma

Ricardo Siqueira Rodrigues, por sua vez, usava sua influência junto aos fundos de pensão para garantir a injeção de investimentos nas empresas por ele indicadas. Ainda segundo o MPF, Ricardo movimentou R$ 283 milhões em operações suspeitas entre 2009 e 2017, inclusive em contas da BRB DTVM, sem a devida autorização.

O outro lado
O BRB afirmou, em nota, que apoia e coopera “integralmente com todos os órgãos competentes que conduzem a operação”. Disse também que a ação corre em segredo de Justiça e todas as informações serão repassadas exclusivamente às autoridades policiais. “O BRB adotará todas as medidas judiciais cabíveis visando preservar o banco e suas empresas controladas”, completou.

Segundo o LSH Hotel, os fatos investigados referem-se a um período anterior à atual administração da companhia. Pontuou ainda que a empresa colabora com a PF e o MPF. “O LSH Hotel se mantem operando normalmente e sem impacto para os hóspedes”, concluiu.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) substituiu o seu recém-nomeado presidente, Vasco Cunha Gonçalves. O conselho administrativo do Banestes escolheu nesta terça-feira (29/1) o atual diretor de Tecnologia, Silvio Grillo, como interino, segundo a assessoria do governador do ES, Renato Casagrande (PSB).

Em nota, o Governo do ES disse que a operação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) estava em segredo de Justiça e, por isso, foi “surpreendido pelos fatos”. Pontuou ainda que o nome de Vasco foi aprovado pelo Banco Central, “que promove rigorosa análise dos currículos de indicados para bancos públicos”.

O Metrópoles tenta contato com os outros envolvidos.