Irmã de Deolane é investigada após tentar sacar R$ 2 milhões à vista
Com renda de R$ 21 mil, Dayane Bezerra chamou a atenção da Polícia Civil ao tentar realizar a transação numa agência bancária
atualizado
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Com renda de R$ 21 mil, Dayanne Bezerra chamou a atenção da Polícia Civil ao tentar sacar R$ 2 milhões em uma agência bancária. Desde então, a irmã de Deolane está sendo investigada. Ela iria usar a quantia para comprar um imóvel em São Paulo, de acordo com os agentes.
Segundo o Diário de Pernambuco, o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central, foi alertado pelo provisionamento para realização do saque, que é uma reserva financeira que as instituições têm para garantir o pagamento de dívidas futuras e cobrir possíveis inadimplências.
O órgão achou a movimentação suspeita e “incompatível” com a renda e Dayanne. O documento do Coaf integra o inquérito da Operação Integration, que prendeu Deolane Bezerra em Recife, Pernambuco.
Na ocasião, em novembro do ano passado, Dayanne iria adquirir a propriedade de Deric Elias Costa Silva, que é irmão do também influencer Nino Abravanel. Ele teria solicitado o recebimento em dinheiro vivo. No entanto, segundo o relatório, Deric não tinha nenhum bem registrado no seu nome.
“Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (…) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, ressaltaram em um trecho do texto.
Na época, Deric respondia a um processo na Justiça. O rapaz e Nino acabaram presos, em São Paulo, acusados de assassinar a tiros um pedreiro que matou o avô deles, por vingança.
O Coaf ainda apontou que Dayanne teria cotas nas empresas Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda. (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda. (25%), Bezerra Produções Artísticas Ltda. (10%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda. (1%).
A conta que Dayanne informou à polícia recebeu R$ 6.155.188,24, entre os dias 1º de abril e 30 de setembro de 2023, dos quais 93% foram transferidos via Pix, de acordo com o Coaf. Já os débitos totalizaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicação em investimentos e 36% de movimentações via Pix.
“Chama a atenção a movimentação a crédito apresentada por não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, fala outra parte do texto.
O suposto contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco. O saque de R$ 2 milhões foi retido pela instituição financeira, que também decidiu cancelar as contas de Dayanne e da família. Porém, Dayanne não é suspeita pelos crimes.
Deolane Bezerra e a mãe, Solange, estão presas sob suspeita de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar. As duas tiveram habeas corpus negados e seguem detidas em colônias femininas penais, sendo a matriarca na de Recife, em Pernambuco; e a influenciadora na de Buíque, no agreste pernambucano.
A prisão de Deolane Bezerra
A prisão de Deolane Bezerra aconteceu no último dia 4, em um hotel no bairro de São José, na região central de Recife. A influenciadora foi alvo da Operação Integration, que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As investigações foram iniciadas em abril de 2023.
As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba, Goiás e Minas Gerais. Ao todo, 170 policiais estão envolvidos na operação.
Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em vários estados. O sequestro de bens e valores, além do bloqueio judicial de recursos, são de mais de R$ 2,1 bilhões.
