Quantias “redondas” nas contas da família de Deolane alertaram polícia

Em meio ao inquérito polícial que investiga a participação de Deolane Bezerra e sua família no esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar on-line, a Polícia Civil de Pernambuco afirma que o número de depósitos rendondos nas contas dos filhos de Deolane e de Solange Bezerra, mãe da influencer, alertaram os investigadores sobre eventuais crimes cometidos pelo “clã Bezerra”.

Segundo informações do Extra, quase todos os depósitos feitos nas contas da mãe e do filho caçula de Deolane são valores arrendondados em transferências bancárias constantes. Isso alertou o Controle de Atividades Finanças (Coaf).

“Atualmente movimentando valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmentação nas contrapartes e rápida evasão de recursos, além de valores frequentemente arredondados na unidade de milhar sem justificativa encontrada para tal: R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 10 mil etc”, afirma relatório do Coaf inserido na Operação Integration.

As movimentações financeiras das contas da influencer e de sua empresa Deolane Bezerra Comércio e Serviços Ltda. mantinham o mesmo padrão de transferências arredondadas.

Outro fator que chamou a atenção são os valores altos sem justificativa, como R$ 250 mil para cada um dos filhos, entre novembro de 2022 e maio de 2023, bem como R$ 50 mil que teriam sido gastos numa loja Prada sem nota fiscal.

A Polícia também investiga os valores transferidos à empresa Dimi Joias Ltda., conhecida por produzir joiais personalizadas para famosos, principalmente para funkeiros e trappers.

O que levou Deolane à cadeia

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações foram iniciadas após a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, em novembro de 2023, ter tentado sacar R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel em São Paulo.

A movimentação dessa quantia chamou atenção do Coaf, órgão ligado ao Banco Central que apura movimentações suspeitas de dinheiro. Diante disso, o conselho emitiu um alerta à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Civil, no dia 24 de novembro de 2023, visto que o valor não era correspondente à arrecadação mensal de R$ 21 mil mensais de Dayanne Bezerra.

Dayanne alegou que a negociação foi feita em dinheiro vivo por exigência do proprietário da casa, Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do influenciador Nino Abravanel, de 18. Ambos foram presos este ano acusados de assassinar a tiros um pedreiro que assassinou o avô deles.

Porém, o relatório apontou que “em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14h05, (…) não há nenhum imóvel no estado de SP em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”.

Ainda no alerta emitido, o Coaf relatou que Dayanne tinha cotas nas empresas Bezerra Produções Artísticas Ltda. (10%), Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda. (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda. (25%), e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda. (1%).

“Chama atenção a movimentação a crédito apresentada não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, diz o documento.

Devido à ausência de documentos, o saque de R$ 2 milhões foi barrado e as contas do clã Bezerra foram encerradas pelo banco.