Justiça encontra R$ 11 mi em conta de mãe de auditor da Receita preso
O MPF aponta a família Gentil como a responsável pelo engenhoso esquema de lavagem de dinheiro de investigados na Lava Jato
atualizado
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O auditor fiscal Daniel Gentil e sua mãe, Sueli Gentil, presos na Operação Armadeira, nesta quarta-feira (02/10/2019), têm R$ 13,9 milhões depositados em 11 contas bancárias diferentes, de acordo com o Banco Central.
Segundo informações da Folha de S. Paulo, R$ 10,9 milhões foram encontrados na conta de Sueli, e os outros R$ 3 milhões, na conta de Daniel. O montante foi bloqueado a pedido do juiz Marcelo Bretas.
O Ministério Público Federal (MPF) aponta a família Gentil como a responsável pelo engenhoso esquema de lavagem de dinheiro de investigados na Lava Jato, como Marco Aurélio Canal, supervisor nacional da Equipe Especial de Programação da força-tarefa.
O grupo aplica multas aos acusados da operação por sonegação fiscal, e Daniel, subordinado a esse setor, extorquia dinheiro dos suspeitos em troca de anulação das multas por sonegação fiscal decorrentes das descobertas da operação.
O advogado de Canal, Fernando Martins, pediu a Bretas para que o investigado não seja levado para Bangu 8, onde ficam os réus da Lava Jato. O MPF apontou sinais de que bens usados pela família de Canal estão em nome de empresas ligadas a outros auditores, incluindo Daniel Gentil.
A Procuradoria acredita que os investigados usaram o esquema de “lavagem cruzada” para dificultar as investigações.
