Operação da PF investiga lavagem de dinheiro por meio da venda de diamantes
Os suspeitos são investigados por dissimular a quantia e lavar o dinheiro conseguido de forma ilícita no exterior
atualizado
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A Polícia Federal (PF) realiza a Operação A incomparável do Abaeté, na manhã desta terça-feira (21/7), contra lavagem de dinheiro por meio da exportação de pedras preciosas na divisa de Minas Gerais.
Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte.
A ação teve apoio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal. O caso vem sendo apurado desde 2018 e identificou que os principais sócios de empresas do ramo de importação e exportação de diamantes e pedras preciosas de Patos de Minas, em Minas Gerais, teriam repassado o dinheiro obtido ao exterior de forma ilegal.
Os suspeitos, que já respondem a ações fiscais por dívidas, poderão cumprir até 16 anos de prisão, se condenados.
