PF faz operação contra lavagem de dinheiro e fraudes bancárias
Um dos investigados por retirar R$ 35 milhões de reservas em dinheiro estava fora do país e voltou ao Brasil para o Natal
atualizado
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A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão durante operação que apura crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias.
A investigação começou em agosto deste ano, a partir da denúncia de uma instituição financeira, que teria sido vítima de furto qualificado por meio eletrônico, no qual foram retirados mais de R$ 35 milhões em reservas de dinheiro.
O valor milionário retirado teria sido pulverizado por meio de transferências via Pix. Após o ocorrido, um dos investigados permaneceu com moradia fora do país por três meses, mas retornou ao Brasil para o Natal.
Agora, ele teve o passaporte cancelado e os bens bloqueados. As investigações continuam para apurar as circunstâncias da subtração e identificar os demais envolvidos.
