Lava Jato sai às ruas contra fraude em exportação de pedras preciosas
Ações ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia. Investigação é desdobramento da Operação Câmbio, Desligo
atualizado
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A Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita deflagraram nesta terça-feira (4/9) a Operação Marakata, um desdobramento da Câmbio, Desligo. Esta fase da operação mira suposto esquema de comércio ilegal de pedras preciosas e semipreciosas e sua exportação com preços subfaturados para sonegação tributos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Segundo a Receita Federal, “os envolvidos adquiriam as pedras preciosas de garimpeiros e atravessadores. Para dar uma aparência de licitude aos negócios eram utilizados documentos fiscais e comerciais com preços menores que os praticados.
Após a aquisição, as pedras tinham como principais destinos a Índia e Hong Kong, sendo exportadas com valores subfaturados”.
A força-tarefa apura se a rede de doleiros investigados na Operação Câmbio, Desligo – deflagrada em maio deste ano – era usada para receber a diferença entre o valor real da exportação e o declarado às autoridades fazendárias.
“O esquema possivelmente envolvia ainda os doleiros para pagar a diferença entre o valor real da aquisição e o valor informado nos documentos fiscais usados para a compra das pedras”, diz a Receita.
Participam da operação auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal que cumprem mandados de busca e apreensão nos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia.
