metropoles.com

Fraude na compra de veículos gera rombo de R$ 53 milhões em 4 estados

Operação da PF e CGU desarticulou esquema de superfaturamento e fraude em licitações; empresas registravam veículos com documentos falsos

atualizado

Compartilhar notícia

Google News - Metrópoles
Reprodução
Fraude PF CGU
1 de 1 Fraude PF CGU - Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) desarticularam um esquema de fraude em licitações, superfaturamento e lavagem de dinheiro responsável por prejuízo de R$ 53 milhões em municípios do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins.

A operação Carro-Chefe foi deflagrada nesta quinta-feira (11/01), com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA) e Pindaré-Mirim (MA). De acordo com a PF, as falcatruas no fornecimento de veículos aconteceram entre os anos de 2016 e 2019.

4 imagens
Esquema casou prejuízo de R$ 53 milhões em prefeituras de quatro estados
PF e CGU cumpriram mandados em cidades do Maranhão nesta quinta-feira (11/01)
Esquema de fraude foi investigado a partir de denúncia recebida pela CGU
1 de 4

Agentes da PF e técnicos da CGU cumprem mandados nas empresas ligadas ao esquema de fraude

Reprodução
2 de 4

Esquema casou prejuízo de R$ 53 milhões em prefeituras de quatro estados

Reprodução
3 de 4

PF e CGU cumpriram mandados em cidades do Maranhão nesta quinta-feira (11/01)

Reprodução
4 de 4

Esquema de fraude foi investigado a partir de denúncia recebida pela CGU

Reprodução

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia recebida pela CGU sobre uma licitação vencida por uma empresa ligada ao esquema.

Na prática, quatro empresas relacionadas entre si adquiriam veículos novos, utilizando-se de benefícios fiscais concedidos a locadoras na aquisição para o seu próprio patrimônio, mas acabavam revendendo tais bens para os municípios.

Fraude no Pará, Tocantins, Piauí e Maranhão

As quatro empresas juntas emitiram, entre 2016 e parte de 2019, 623 notas fiscais, totalizando R$ 65.907.404,79, para 209 municípios, sendo 23 do Pará, 21 de Tocantins, dois do Piauí e, principalmente, 163 do Maranhão.

O prejuízo de R$ 53.524.540,74, 81% do valor das notas emitidas, corresponde aos casos em que foi verificada a não transmissão de propriedade dos veículos para os municípios, a emissão de documentos fiscais com chassis inexistentes e a ausência de repasse dos descontos recebidos nos respectivos automóveis às prefeituras, ocasionando superfaturamento. Em alguns casos, os veículos nem foram entregues às prefeituras.

A CGU verificou ainda que, em alguns contratos, os pagamentos aconteceram antes mesmo que a empresa revendedora adquirisse os veículos junto à concessionária ou ao fabricante. Também foi apurado que o registro de veículos junto ao Detran-MA e ao Detran-SP foram feitos a partir de documentos falsificados.

Além disso, recursos federais transferidos para os fundos municipais de Saúde, Assistência Social e de precatórios do Fundef, foram utilizados na aquisição de veículos provenientes de locadoras envolvidas no esquema

A PF e CGU também conseguiram a quebra dos sigilos fiscais de pessoas suspeitas de envolvimento no esquema. Os investigados poderão responder por fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Compartilhar notícia

Quais assuntos você deseja receber?

sino

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

sino

Mais opções no Google Chrome

2.

sino

Configurações

3.

Configurações do site

4.

sino

Notificações

5.

sino

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.comNotícias Gerais

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?